1月31日上午，公司召開內(nèi)控管理規(guī)范化推進專題會議。集團總法律顧問、法規(guī)部主任彭代全，審計部主任劉穎及審計組成員到會指導(dǎo)并開展審計整改檢查工作。陜投新興黨委書記、董事長劉凌，黨委副書記、總經(jīng)理鄒一博出席會議并講話，黨委委員、副總經(jīng)理李波主持會議。
鄒一博在講話中總結(jié)了目前公司內(nèi)控管理工作的總體情況及存在的問題，并提出下一步應(yīng)對措施，要深刻認(rèn)識內(nèi)控、風(fēng)險、合規(guī)管理的重要意義，建立健全內(nèi)控管理體系，積極推進“治理型”管控，深入探索具有實操性的差異化管控模式，加大管控及整改力度，確保各項風(fēng)險可控受控。
劉凌表示將以此次專題會議為契機，持續(xù)筑牢依法合規(guī)經(jīng)營和高質(zhì)量發(fā)展的根基，優(yōu)化管控模式，升級管控手段，激活管控新動能，確保完善合規(guī)管理各項工作落實落地，進一步促進“大風(fēng)控”監(jiān)督體系一體融合、協(xié)同推進。
劉穎強調(diào)，此次專題會議及審計整改檢查工作，目的是為了進一步規(guī)范公司內(nèi)部管理，推進內(nèi)控建設(shè)工作，提升公司可持續(xù)發(fā)展能力。陜投新興要高度重視，持續(xù)整改，強化公司管理措施，提高制度執(zhí)行力，進一步提升風(fēng)險管理水平和風(fēng)險防范能力。
彭代全對公司在內(nèi)控合規(guī)管理方面取得的成績給予了肯定，同時對今后工作提出具體要求：一是要提高思想認(rèn)識，加強各級黨組織領(lǐng)導(dǎo)，建立健全領(lǐng)導(dǎo)有力、權(quán)責(zé)清晰、運轉(zhuǎn)有效的內(nèi)部管理體制機制；二是要立足企業(yè)實際，建立健全內(nèi)控體系，結(jié)合內(nèi)部控制工作，進一步修改完善管理制度；三是要加強風(fēng)險管控，進一步推進合規(guī)、風(fēng)險、內(nèi)控、法務(wù)及審計“五位一體”協(xié)同發(fā)展，采取得力措施，確保內(nèi)控有效執(zhí)行；四是建立完善合規(guī)審查機制和工作流程，將合規(guī)要求和管控措施嵌入關(guān)鍵節(jié)點，落實合規(guī)審計工作，同時加強整改力度，建立長效機制，鞏固成果運用。
期間，審計組對發(fā)現(xiàn)問題整改完成情況進行現(xiàn)場檢查，并與會通報。陜投新興財務(wù)總監(jiān)劉新軍、立芯光電總經(jīng)理李青民、天翌科技總經(jīng)理韓紅波分別對整改工作完成情況作了匯報，提出整改措施，并表態(tài)發(fā)言。
公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各部室負(fù)責(zé)人及各控股子公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、相關(guān)部室負(fù)責(zé)人等參加會議。
